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在准备过程中,我和刑浩然一直保持着紧密的联系。
这天下午,我和刑浩然在办公室里就案件的最新进展进行讨论。桌上堆满了文件和资料,白板上写满了线索和分析。
我站在白板前,手中的笔在白板上不停地写着,同时和刑浩然说道:“根据我目前掌握的信息,张洋的地下赌场似乎是由郑博宇和其他一些人共同出资的。但是,赌场的盈利是无法合法地出现在明面上的。所以,他们肯定会寻找其他合法途径来转移这些资金。”
“所以,除了那家金融机构,还有其他的方式?”刑浩然问道。
我转过身,看着刑浩然,点了点头,说:“是的,他们可能会通过一些复杂的金融手段来转移资金,比如虚假交易、跨境汇款、地下钱庄等等。这些方式都比较隐蔽,不容易被发现。”
刑浩然听了,脸色变得更加严肃,说:“这些手段都非常狡猾,我们需要更加仔细地调查,找出他们的资金流向。”
“所以,在他们的银行流水记录上,”我拿起一支红色的笔,在几张银行流水上圈出了几处金额巨大且重复转账的记录,“我圈出了这些异常的地方。”
刑浩然凑近白板,仔细地端详着贴在上面的银行流水,目光紧紧锁定在我圈出的记录上。他的眉头紧锁,神情专注,仿佛想要透过这些记录看穿背后的真相。时间在这一刻仿佛静止了,整个办公室只剩下他沉重的呼吸声。
片刻后,他终于打破了沉默,开口道:“这些重复转账的记录确实很可疑,可能是他们用来洗钱的手段之一。”
“那我们接下来该怎么做?”我问道。
“我们需要进一步调查这些转账记录的收款人。”刑浩然边说边用笔在白板上写下收款人的名字,“看看他们之间是否存在关联。另外,还要关注一下这些账户的资金流动情况,也许能发现更多线索。”
我点头表示同意,随后说道:“我会安排人手去调查这些收款人的背景和账户情况。不过,光靠这些还不够,我们得想办法找到更直接的证据。”
刑浩然思考片刻,接着说:“可以从张洋和他的手下入手,看看能不能找到他们洗钱的证据或者了解到更多关于郑博宇的信息。”
“好主意。”我赞同地看了他一眼,“我马上安排人去调查张洋的手下。一旦有任何发现,立刻向你汇报。”
说完,我回到律所着手部署工作,刑浩然也开始整理手边的资料,准备投入
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